墨西哥报关行协会联合会(CAAAREM)与金融情报局(UIF)加强了机构间协作,以强化墨西哥对外贸易运营中的管控、追溯与核验机制。该协议旨在预防违规行为、打击对金融系统的不当利用,并为进出口企业提供更高的法律确定性。
UIF与CAAAREM推动加强对外贸易运营监管
在UIF代表与CAAAREM负责人举行的工作会议上,双方一致认为,有必要通过信息交换与机构协作机制,加强对海关运营的监督。
新模式包含以下方向的行动:
- 强化对进出口企业的尽职调查。
- 识别异常交易或超出纳税人交易特征的操作。
- 加强海关档案的单证完整性。
- 提升货物及国际商业运营的可追溯性。
据当局介绍,这些措施将有助于强化金融情报能力,并降低与逃税、洗钱及对外贸易非法操作相关的风险。
报关行:保障合法性的关键角色
UIF与CAAAREM一致认可,报关行是对外贸易运营中合法性的第一道技术防线。其职能对于强化墨西哥海关体系内的核验与合规流程至关重要。
CAAAREM主席José Ignacio Zaragoza Ambrosi指出,与UIF的合作旨在强化合法性,同时不影响职业保密义务及报关行的法定义务。他还强调,这类协作有助于将守法经营者与存在违规行为者区分开来。
墨西哥对外贸易面临更严格的管控与数字化
管控的强化正值墨西哥推进海关改革之际,改革旨在打击技术性走私、逃税及海关非法操作。近几个月来,联邦当局已加大对国际贸易的稽查与监管力度。
专家认为,UIF与报关行之间的协作有望提升透明度,增进政府与私营部门之间的互信,并增强墨西哥的物流竞争力。
为进出口企业提供更高的法律确定性
通过这一新的协作机制,当局力求为参与墨西哥进出口活动的企业营造更安全、更可信的环境。
CAAAREM表示,将通过其治理机构,并与全国38个报关行协会协调,跟进各项协议的落实,以强化墨西哥对外贸易的诚信与合法性。
